如该公告所发表，马忠智先生已于二零零八年六月三十日举办的本公司股东周年大会（“股东周年大会”）上获选为本公司新任独立监事，刘志平先生亦已于二零零八年六月十二日举行的本公司员工大会上获选为新任员工代表监事。董事会于股东周年大会上获本公司股东授权，以厘定第二届董事会成员与第二届监事会成员的酬金。

  除年度薪水外，马忠智先生及刘志平先生各自的任何其他补贴及非现金利益将由本公司厘定，并将于本公司二零零八年年度报告中发表，一起依据《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》第13.51(2)(g)条另行公告。

  于本公告日期，本公司之履行董事为宋志平先生、曹江林先生、李谊民先生及彭寿先生，非履行董事为崔丽君女士、黄安中先生及左凤高先生，及独立非履行董事为张人为先生、周道炯先生、迟海边先生及刘高原先生。